Regulyator prudensial me’yorlar va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish qoidalari buzilishini aniqladi — banklar, MMO va to‘lov tashkilotlari sanksiyalar ostida qoldi.
Regulyator prudensial me’yorlar va daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash qoidalarini buzganligi uchun banklar, mikromoliya tashkilotlari va lombardlar ustidan nazoratni kuchaytirdi va choralar ko‘rdi.
