Какие органы Узбекистана плохо борются с коррупцией?Сегодня в 20:18
3 марта 2023, 17:10 •Мир
Органы США дали рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
В список попал Узбекистан
Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.
В документе числится тринадцать подсказок, которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
- конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
- покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
- при международных переводах используются третьи компании, часто — финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
- покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
- клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
- клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
- платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
- переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
- компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
- в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
- смена места назначения с России и Беларуси;
- сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
- поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.
В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.
Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен пообещал Казахстану компенсацию за потери от антироссийских санкций. Госсекретарь США посетит с официальным визитом Узбекистан.
Материалы по теме:
В других СМИ
Главные новости
В Узбекистане для переписи населения хотят потратить миллиарды сумов
Сегодня в 20:52Какие органы Узбекистана плохо борются с коррупцией?
Сегодня в 20:18«Валите в свою Корею»: в Ташкенте мужчина с псом набросился на двух девушек — видео
Сегодня в 19:18«Скоро открытие»: в Ташкенте со строящейся семь лет многоэтажки обвалилась стена
Сегодня в 18:52Воздух Ташкента стал кристально чистым
Сегодня в 18:20Китайцы захотели построить платные дороги в Узбекистане
Сегодня в 17:10Инвестиция в стабильность: предложение ASUS корпоративному сегменту Узбекистан
Сегодня в 17:00В ОВД Ташкента парень изрезал себя лезвием — видео
Сегодня в 16:43