3 марта 2023, 17:10Мир

Органы США дали рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

В список попал Узбекистан

Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.

В документе числится тринадцать подсказок, которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:

конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны;
покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя;
при международных переводах используются третьи компании, часто — финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель;
покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования;
клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны;
клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой;
платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя;
переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов;
компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик;
в стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя;
смена места назначения с России и Беларуси;
сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете;
поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Беларусь. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны – Армения, Турция и Узбекистан.

В целом регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен пообещал Казахстану компенсацию за потери от антироссийских санкций. Госсекретарь США посетит с официальным визитом Узбекистан.