В Узбекистане начнут пристально контролировать денежные переводы в платежных сервисах
При перечислении определенной суммы потребуется прилагать личные сведения об отправителе.
Центральный банк и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями дали указание платежным сервисам ужесточить контроль за некоторыми операциями, следует из соответствующих поправок.
У платежных организаций будут требовать принимать меры по проверке клиентов при регистрации новых аккаунтов в приложениях. Поставщики товаров и услуг обяжут проверять при выдаче электронных терминалов (E-POS). Проверка будут обязательными для отправителей и получателей переводов на сумму 30 БРВ (11,25 млн сумов) и более. Под контроль попадет проведение операций на сумму от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без регистрации аккаунта в приложении.
При отправке внутренних переводов на сумму от 30 БРВ (11,25 млн сумов) через систему электронных денег сервис должен будет приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе, включая имя и номер счета либо идентификатор операции. Необходимо будет приложить следующие данные об отправителе:
- для физлиц — имя, серия и номер паспорта или ID-карты, дату и место рождения;
- для юрлиц — название, индивидуальный номер налогоплательщика.
В случае, если банк получателя имеет доступ к информации об отправителе из других источников, достаточно приложить ПИНФЛ отправителя, номер счета или идентификатор операции. Для переводов до 30 БРВ (11,25 млн сумов) можно приложить только имя отправителя и получателя.
Платежные сервисы, операторы платежных систем и электронных денег должны будут обозначить степень точности для выявления сходства данных, предоставленных при идентификации, с информацией из списка финансирующих или подозреваемых в финансировании незаконной деятельности лиц. Для каждого элемента данных требуется отдельно указать степень точности.
Ранее сообщалось, что в Узбекистан «хлынули» денежные переводы из Казахстана. Страна смогла «потеснить» Россию и Турцию в количестве отправленных средств.
Комментарии
Марго
Всё на благо народа,чтобы все пере####,а чинуши,руководство и кто принимает эти дебильные законы,это для их прибыли и наживы.Зря они в мажлисе чтоли штаны просиживают и бешенные деньги за бестолковые законы и поправки загребают.КРОХОБОРЫ,ИМ БЫ НАРОД БЕЗ ШТАНОВ ОСТАВИТЬ НАДО.
Марго
Всё на благо народа,что бы все пер#####,а чиновникам и руководству и кто принимает эти дебильные законы прибыль нажива.
Лекин
Это все для того,что бы у бандитов совесть была чиста и они спокойно грабили людей,для их спокойствия создали и МИБ,и органы по борьбе с коррупцией и банки будут контролировать,что бы все оседало у них.
Сашок
Заботясь о вашем спокойствии мы можем наблюдать за вами круглосуточно за ваши деньги
Пых пых
Никогда в этой стране не будет развития
Али
Итак народ страдает опять давка не понимаю куда катимся.
Большой брат
Если что-то нарушил в документах или отчёте ты - объяснительную пишешь ты. Если что-то нарушила налоговая в отчёте и документах - объяснительную пишешь ты. Может пора что-то другое делать?
Vali
Ot bezakonih ishodit bezakoiy
Танаков Шухрат
Маладцы надо всех проверять на все налоги брать ,пусть народ работает денги делает корячитса гнет спину а банкиры в кабинетах выручку считает .
хакикат
Подумаем логично, т.к. переводы по "колпаком", что вы будете делать, правильно: обналичивать с банкоматов, а там уже вас ждут, чтобы забрать свой процент. И посмотрите в разы увеличатся сьемы денег через банкоматы.
Kradj
как было всё на дне, так и осталось...
Олег
Позорники, переводы и так облагаются агромным взиманием за услуги , теперь ещё больше грабить работяг будут !
Майкл
Как же они любят набить урвать и хоть каким то способом наварится когда же это все кончится если начнут контроль опять начнётся теневой бизнесс
Пых пых
Потому что тут только это и умеют делать
Алишер
Да эти тупые заторможенные , не смогут мыслить шире! Каждый новый закон звучит проверяется, запрещается! А когда для народа на пользу начнётся выходить толковые законы: Одобряется, награждается, дается шанс жить свободнл! Этого не видать крысам из Этой страны
Пых пых
Вы абсолютно правы
Гость
Нужно проверить не внутренных переводов, а зарубежных.!! Сколько Казнокрады расплодились и они под разными предлогами крадёт и переводят деньги на разные зарубежные банкам.. благодаря дырявыми и противоречивыми указамы и законами.. Работайте головой а не ниже спиной
Бахтиёр
Опять теневая экономика будет развиваться
Udacha
Зато верхушки могут пользоваться всеми привелегиями, а простые передохну! Радовались бы, что простых поддерживают родственники оттуда, меньше государству тратиться... Нет надо "государству" ущемить, да ещё кусок себе оторвать.
Дариар
Большой Брат смотрит за Тобой!Раньше,говорили:"Тихо!И у стен есть уши!"Теперь и глаза!!!
Жанна
Раньше говорили "У стен есть уши","глаза",теперь и руки прибавились.И тянут,и тянут...
Народ
У нас только одна задача - набить карманы власть имущих
Абдулло
Все,что не делается - все делается к лучшему.
Жанна
А что к лучшему?Народу не надо думать какую дырку закрыть,куда потратить деньги?Благодетели!!!
Виктор
С чиновников и всех министров начните
Икбал
Мошенникам будет трудновато
Сашок
Это предлог заботясь о вашем здоровье могут наблюдать за вами когда хотят
Анатолий
Деньги идут от экспорта труда. Радоваться надо! Бесплатный экспорт. От чего поступает беспроцентная валюта 6-8 млрд.долларов Это 6-8% ВВП! А теперь этот процесс хотят обложить налогом на физ.лиц!, которые за свой счет "ввозят" в Узбекистан валюту. Вперед, господа!!! Инфляция увеличится на 10-12 %!!! Экономика рухнет. Тупизм!!!
dr Peps
Как говорится: - Любая бизнес хороша.
Али
Опят же для бизнеса это очень плохо