В Узбекистане хотят усилить контроль за подозрительными переводами

Для физлиц предел может составить 100 миллионов сумов в год.

Центральный банк и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о подозрительных переводах с карты на карту, передает «Газета.uz» со ссылкой на проект указа президента о мерах по борьбе с теневой экономикой.

Согласно документу, для «упорядочивания» платежей с карты на карту физических лиц за товары и услуги Центробанку и Налоговому комитету предлагается в течение двух месяцев подписать меморандум о взаимном обмене информацией о таких транзакциях, если они превысят определённый лимит.

Для физлиц предел могут установить в размере 100 млн сумов в год, а для предпринимателей — 500 млн сумов в год. Систему, интегрированную со взаимными базами данных через защищённые каналы, планируется создать до 10 июля. Она должна будет обрабатывать информацию и выявлять риски.

Ранее сообщалось, что узбекистанцам хотят запретить пользоваться наличными при крупных покупках.