Панаму исключили из списка государств, по операциям с которыми требуется усиленный валютный контроль, следует из постановления Налогового комитета.
Согласно информации, изменения внесли в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций. Соответствующий документ согласовали с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и ТПП.
Сейчас в перечень входят 68 стран, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
