ЦБ Узбекистана оштрафовал три банка и ограничил работу двух платёжных систем
Регулятор выявил нарушения пруденциальных нормативов и правил ПОД/ФТ — под санкции попали банки, МФО и платёжные организации.
Комитет банковского надзора Центрального банка Узбекистана применил санкции к ряду финансовых учреждений. Как сообщили в пресс-службе регулятора, в октябре 2025 года комитет провёл семь заседаний, на которых рассмотрел более 20 вопросов.
По итогам изучения деятельности финансовых организаций один банк и одна платёжная компания получили предупреждения о возможном штрафе — за нарушения пруденциальных требований, несоответствие законодательству и недостатки, выявленные в ходе проверок.
Штрафные меры были применены к трём банкам, пяти микрофинансовым организациям и двум платёжным сервисам. Нарушения касались требований Центрального банка, а также правил ПОД/ФТ — противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, из-за выявленных нарушений с 13 ноября на шесть месяцев ограничены отдельные операции Tezpay и National Pay. Под запрет подпали обработка электронных платежей, передача данных банкам, приём средств по таким операциям и осуществление денежных переводов через платёжные системы.
Комментарии