В швейцарском банке произошла масштабная утечка данных предпринимателей и чиновников
В списке отметились родственники Лолы Каримовой и Алишера Усманова.
В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла утечка данных десятков предпринимателей и чиновников. Это следует из данных исследования Suisse Secrets, представленного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира.
Согласно данным, 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах несколько месяцев изучали утечку данных о счетах в этом банке. Утечка содержала информацию более чем о 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превышала 100 млрд долларов. Это единственный известный случай утечки данных о клиентах из крупного швейцарского банка.
Для публикаций выбирались клиенты с высоким уровнем риска: люди, связанные с политикой, обвиняемые в серьезных преступлениях или осужденные за них. По тому же принципу составлен интерактив OCCRP: в нем данные счетов общественно значимых лиц соседствуют с ключевыми событиями их деятельности.
Среди клиентов банка оказались семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также семья экс-президента Нурсултана Назарбаева. Кроме того, со счетами в банке отметились тетя Тимура Тилляева — Гулрух Тилляева. Тилляева делила свой счет в банке с Никитой Калиниченко, который по данным СМИ был ее супругом и управлял рынком «Абу Сахий».
Также обнаружен счет акушер-гинеколога Саодат Нурзиевой. У нее 30-летний опыт работы в профессии и она является сестрой российского миллиардера Алишера Усманова. Максимальный баланс счета может достигать 1,9 млрд долларов.
Как отмечается в исследовании, предприниматели и чиновники использовали банк в качестве отмывания денег. Однако, в самом банке с этим не согласились.
Credit Suisse категорически отрицает подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка. Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка, — гласит текст сообщения.
Что касается борьбы с отмыванием денег, то в Credit Suisse действуют строгие механизмы контроля, а банк проводит проверку имен согласно стандартам банковской сферы как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих.
