OCCRP раскрыли огромные счета и виллы Алишера Усманова, оформленные на родственников
По их словам, 49-процентная доля в холдинге помогает ему избежать не только санкций, но и банковских проверок.
OCCRP (Центр изучения коррупции и организованной преступности) и британское издание The Guardian опубликовали расследование в отношении основателя USM Holding Алишера Усманова.
По их словам, Усманов сохраняет за собой 49-процентную долю в своем основном бизнес-конгломерате. Остальные принадлежат многим его секретным офшорным компаниям, деловым партнерам и родственникам. Говорят, что это помогает ему избежать не только санкций, но и обвинений в отмывании денег при банковских проверках по всему миру.
OCCRP изучил более дюжины отчетов о сомнительной финансовой деятельности компаний, связанных с Усмановым, из просочившихся финансовых документов, таких как Credit Suisse Secrets, Panama Documents и FinCEN Files. OCCRP выявил шесть принадлежащих Усманову вилл на Изумрудном побережье, только одна из которых принадлежит непосредственно ему.
В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI выявили еще пять вилл в Costa Smerald, имеющих отношение к Усманову и не подпадающих под санкции. Они оцениваются в сумму от 5,3 до 15,5 миллионов долларов.
Самая дорогая вилла входит в комплекс как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, муниципалитет Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усмонова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла недавно построена и принадлежит компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Компания, в свою очередь, принадлежит компании Усманова Pauillac Property Limited на Бермудских островах.
Гульбахор Исмаиловой принадлежат еще две виллы в этом же комплексе. Остальные виллы принадлежат итальянским компаниям Delemar SRL и Punta Capaccia, которые также принадлежат Pauillac Property Limited. В начале марта итальянские чиновники заморозили виллу Усманова стоимостью €35 млн, которая принадлежала непосредственно ему.
Сестра миллиардера имеет 27 банковских счетов в Швейцарии, большинство из которых связаны с холдингом USM Усманова. Одна из сестер Усманова, Саодат Нурзиева, ташкентский гинеколог, является реальной владелицей 27 счетов в Швейцарии, через которые за последние годы утекли миллиарды долларов. В апреле 2011 года только один из этих счетов имел активы на сумму более 2,1 миллиарда долларов. На другом счете максимальный баланс составлял сотни миллионов. Большинство из них были связаны с бизнес-империей Усманова, поэтому непонятно, почему Нурзиева была указана в качестве бенефициара счетов (физическое или юридическое лицо, которому производится платеж; получатель денег).
Эти данные позволяют предположить, что это корпоративные счета, шестнадцать из которых связаны с холдингом USM, который Усманов использует для консолидации своих бизнес-интересов. Грэм Берроу, эксперт по финансовым преступлениям, назвал использование такого близкого члена семьи в качестве заслуживающего доверия лица «экстраординарным». По его словам, это было связано с тем, что Саодат Нурзиева не была известной личностью, а близкие отношения банка и Усманова не были тщательно расследованы учреждением.
Другая сестра Усманова, Гульбахор Исмаилова, и ее муж также имеют счета в Швейцарии. Представители миллиардера сообщили журналистам, что Усманов отрицал факт распределения своего состояния между родственниками, чтобы скрыться от правительства. Однако чиновник ранее заявлял, что его собственность и яхта в Великобритании «основаны на невозмещаемом соглашении о защите активов. Их бенефициаром является член семьи миллиардера.
Ранее выяснилось, как санкции сказались на Алишере Усманове.
