21 февраля 2024, 15:36Происшествия

В Ташкенте «застройщик» оставил людей без коттеджей и денег

Мужчина «отмывал» миллиарды через иностранную биржу.

В январе 2024 года Департамент по борьбе с экономическими преступлениями поймал мошенника, который украл 27 млрд сумов, пообещав жителям двухэтажные коттеджи в Ташкенте, передает телеканал O’zbekiston24.

Основатель ООО «Arkenstone» и ООО «VescoCottage» запустил в соцсетях рекламу о постройке новых двухэтажных коттеджей в столице. Мужчина также предложил покупателям оплату «по частям». Сумму первоначального взноса он оценил в 125 млн сумов. Так за год мошенник сумел собрать 27 млрд сумов.

В ходе расследования правоохранители приостановили счета этих компаний, на которых хранилось 823 млн сумов. Обвиняемый открыл счета на свое имя, имя своей матери и зарегистрировался на иностранной бирже, чтобы легализовать доходы.

Он перевел на свой счет 1,4 млн долларов. С электронного Visa кошелька, открытого на имя матери обвиняемого, вернули 403 тыс долларов.

По этим фактам в отношении мужчины и причастных лиц возбудили уголовные дела по статьям 168 (Мошенничество) и 243 (Легализация доходов, полученных преступным путем).

Читайте также: «Жильцы в шоке, дело в прокуратуре»: В Ташкенте жильцы остались без денег из-за покупки квартир в «недостройке». Люди боятся, что если им даже и вернут деньги, то сейчас они уже не смогут купить квартиру из-за инфляции.