3 апреля 2025, 21:45Деньги

В Узбекистане начнут пристально контролировать денежные переводы в платежных сервисах

При перечислении определенной суммы потребуется прилагать личные сведения об отправителе.

Центральный банк и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями дали указание платежным сервисам ужесточить контроль за некоторыми операциями, следует из соответствующих поправок.

У платежных организаций будут требовать принимать меры по проверке клиентов при регистрации новых аккаунтов в приложениях. Поставщики товаров и услуг обяжут проверять при выдаче электронных терминалов (E-POS). Проверка будут обязательными для отправителей и получателей переводов на сумму 30 БРВ (11,25 млн сумов) и более. Под контроль попадет проведение операций на сумму от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без регистрации аккаунта в приложении.

При отправке внутренних переводов на сумму от 30 БРВ (11,25 млн сумов) через систему электронных денег сервис должен будет приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе, включая имя и номер счета либо идентификатор операции. Необходимо будет приложить следующие данные об отправителе:

для физлиц — имя, серия и номер паспорта или ID-карты, дату и место рождения;
для юрлиц — название, индивидуальный номер налогоплательщика.

В случае, если банк получателя имеет доступ к информации об отправителе из других источников, достаточно приложить ПИНФЛ отправителя, номер счета или идентификатор операции. Для переводов до 30 БРВ (11,25 млн сумов) можно приложить только имя отправителя и получателя.

Платежные сервисы, операторы платежных систем и электронных денег должны будут обозначить степень точности для выявления сходства данных, предоставленных при идентификации, с информацией из списка финансирующих или подозреваемых в финансировании незаконной деятельности лиц. Для каждого элемента данных требуется отдельно указать степень точности.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан «хлынули» денежные переводы из Казахстана. Страна смогла «потеснить» Россию и Турцию в количестве отправленных средств.